Фіктивні адреси фінансових компаній
Розслідування виявило сотні підозрілих організацій у Канаді.
У Канаді виявлено проблему з реєстрацією підприємств, що надають грошові послуги (MSB). Розслідування показало, що десятки таких компаній зареєстровані за одними й тими ж адресами, часто без відома власників приміщень.
Масштаб проблеми
Аналіз реєстру фінансового наглядового органу Канади Fintrac показав, що з 3008 зареєстрованих MSB щонайменше 1247 ділять приміщення з іншими подібними компаніями. У деяких випадках за однією адресою числяться десятки MSB, які фізично там не присутні.
Причини та наслідки
Експерти вважають, що така ситуація суперечить духу канадських вимог до реєстрації MSB і створює ризики відмивання грошей. Деякі з компаній, зареєстрованих за "спільними" адресами, підозрюються у причетності до шахрайських схем.
"Коли ми дозволяємо шахрайським компаніям реєструватися в Канаді, це посилає сигнал не лише канадцям, а й усім за кордоном, що Канада відкрита для бізнесу для найгірших людей", — заявив Саша Калдера, директор некомерційної організації Publish What You Pay.
Недоліки системи контролю
Fintrac не має можливості перевіряти всі зареєстровані MSB. У 2022-23 фінансовому році було перевірено лише 88 компаній, у більшості з яких були виявлені порушення. Експерти зазначають, що шанси серйозної перевірки для MSB досить малі.
Реакція влади
Провінційна влада заявляє, що може вимагати від компаній змінити адресу або ліквідувати їх у разі відмови. Однак поки невідомо про випадки застосування штрафів. Fintrac з 2022 року відкликав реєстрацію 160 MSB, більшість з яких були зареєстровані за кількома адресами.
Ситуація демонструє необхідність посилення контролю за реєстрацією та діяльністю MSB у Канаді для запобігання фінансовим злочинам.
